英国提出强化反洗钱并加大反腐力度的新法案

图片来源：Samuel Rubenfeld for The Wall Street Journal

英国政府上周在下议院提出一项法案，称该法案将帮助打击洗钱和资助恐怖主义的行径。

英国政府在公告中说，该《刑事金融法案》(Criminal Finances Bill)是10年来对于英国反洗钱机制的最大改动之一。这也是4月份推出的广泛行动计划的其中一步，旨在修复英国法律体系里有关洗钱和恐怖主义融资方面的漏洞。

根据公告，最新法案的改动包括：英国政府将有权提起民事诉讼以收缴、没收非法所得资金，并按照所谓的“财产来源不明”法令要求涉嫌腐败者解释财产来源。公告称，法令有助于非法财产的收回，并阻止罪犯利用英国来存放贪污赃款。

法案还给那些没能阻止员工逃税漏税的企业设立了刑事罪名，并将允许披露洗钱调查，腐败调查、诈骗调查已获准披露。

除了该法案之外，英国政府还就一项有关反洗钱法改革的咨询给予了答复。

反腐组织“透明国际”(Transparency International)英国部门执行主管巴林顿(Robert Barrington)在一份声明中说，“财产来源不明”法令将填补英国反腐法律体系中的一个关键漏洞，确保英国不再被外界视为贪污资产的避风港。声明说，“透明国际”一年多来一直在为新法案的推出而摇旗呐喊。

Samuel Rubenfeld

（本文版权归道琼斯公司所有，未经许可不得翻译或转载。）

道琼斯公司创建于1882年，拥有道琼斯指数、Factiva、巴伦周刊、华尔街日报等众多品牌。“道琼斯风险合规”是道琼斯公司旗下专业的全球风险合规资讯服务品牌。获取更多信息，欢迎关注微信公众号或联系咨询：[e-mail]